PKB PRIVATBANK SA condannata per responsabilità d’impresa in relazione ad atti di riciclaggio di denaro aggravato
Berna, 4.4.2024 - Con decreto d’accusa del 28 marzo 2024, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha condannato la banca PKB PRIVATBANK SA (PKB) al pagamento di una multa di CHF 750’000. L’istruzione condotta dal MPC ha permesso di appurare che, tra il 2011 e il 2014, nell’esercizio della sua attività, la banca ha omesso di prendere tutte le misure organizzative ragionevoli ed indispensabili per impedire il reato di riciclaggio di denaro aggravato commesso da due collaboratori, un consulente responsabile dello sviluppo della clientela sud-americana e il suo diretto superiore gerarchico.